Se reducirá el número de miembros del directorio, eligiendo uno nuevo, y se repartirán utilidades.
La siguiente es la convocatoria:
SOPROLE INVERSIONES S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N°1071
A solicitud del accionista Inversiones Dairy Enterprises S.A., de conformidad con el artículo 58 Nº 3 de la Ley Nº 18.046, el Directorio de Soprole Inversiones S.A. ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 25 de enero de 2016, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura 4465, comuna de Vitacura, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:
a) La modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, con el objeto de reducir a 5 el número de miembros que componen el directorio. La Junta deberá acordar, en su caso, todas las medidas necesarias y conducentes a la vigencia de la modificación que se apruebe al efecto;
b) La revocación y elección de un nuevo directorio, teniendo en consideración lo que se haya aprobado en la letra a) precedente.
c) Someter a la consideración de la Junta, el reparto de un dividendo eventual por el monto de $4.000.000.000-, esto es, de $83,22.- por acción o el monto de la Junta en definitiva acuerde, con cargo a las Utilidades Retenidas de ejercicios anteriores, proponiendo que dicho dividendo sea pagado en dinero el día 04 de febrero de 2016, o la fecha que la Junta determine.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes, si correspondiere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta, a partir de las 18:00 horas.
EL GERENTE GENERAL
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